通知公告

各位股东：

安徽泾县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2015年4月28日（星期二）召开2015年股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2015年4月28日，上午9点正式开始，会期半天。

二、会议地点

本行十楼会议室。

三、参会人员

（一）全体股东；

（二）本行聘请的律师等相关人员。

四、会议内容

（一）审议本行2014年《董事会工作报告》；

（二）审议本行2014年《监事会工作报告》；

（三）审议本行《2014年度信息披露报告》；

（四）审议本行《2014年度财务收支执行、净利润分配和2015年度财务预算情况的报告》；

（五）审议本行《2015年-2017年三年经营发展规划》；

（六）审议本行《支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的意见》；

（七）通报本行股权托管事宜；

（八）征求各位股东对本行工作的意见和建议。

五、注意事项

各位股东可以亲自出席股东大会，也可以委托股东代理人（本行股东或非本行股东均可以作为股东代理人）出席和表决。股东代理人代为出席和表决的，股东应当出具书面授权委托书（见附件）。

六、联系方式

联系人：徐志干、刘峻

联系电话：0563—5121337、5121325（传真）

13965419895、13637226299

附件：授权委托书

泾县农村商业银行

2015年4月6日

附件：

授权委托书

本人（本公司）作为安徽泾县农村商业银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于2015年4月28日召开的安徽泾县农村商业银行股份有限公司2015年股东大会，并授权受托人按照自己的意愿，对在本次股东大会上提出的所有需决定事项进行表决。

本委托期限至本次股东大会结束为止。

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日