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关于召开2015年股东大会的通知

发布日期:2015-04-06 作者: 阅读:

各位股东:

安徽泾县农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)定于2015年4月28日(星期二)召开2015年股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2015年4月28日,上午9点正式开始,会期半天。

二、会议地点

本行十楼会议室。

三、参会人员

(一)全体股东;

(二)本行聘请的律师等相关人员。

四、会议内容

(一)审议本行2014年《董事会工作报告》;

(二)审议本行2014年《监事会工作报告》;

(三)审议本行《2014年度信息披露报告》;

(四)审议本行《2014年度财务收支执行、净利润分配和2015年度财务预算情况的报告》;

(五)审议本行《2015年-2017年三年经营发展规划》;

(六)审议本行《支持“三农”发展和明确今后三年农业贷款比例的意见》;

(七)通报本行股权托管事宜;

(八)征求各位股东对本行工作的意见和建议。

五、注意事项

各位股东可以亲自出席股东大会,也可以委托股东代理人(本行股东或非本行股东均可以作为股东代理人)出席和表决。股东代理人代为出席和表决的,股东应当出具书面授权委托书(见附件)。

六、联系方式

联系人:徐志干、刘峻

联系电话:0563—5121337、5121325(传真)

13965419895、13637226299

附件:授权委托书

泾县农村商业银行

2015年4月6日

附件:

授权委托书

本人(本公司)作为安徽泾县农村商业银行股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2015428日召开的安徽泾县农村商业银行股份有限公司2015年股东大会,并授权受托人按照自己的意愿,对在本次股东大会上提出的所有需决定事项进行表决。

本委托期限至本次股东大会结束为止。

委托人签名(法人单位盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

说明:1、本授权委托书应于会前通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室方为有效。

2、联系电话(传真):0563-5121325;联系人:刘峻。