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关于召开2014年股东大会的公告

发布日期:2014-03-07 作者:jxrcb 阅读:

各位股东:

安徽泾县农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)定于2014年3月26日(星期三)召开2014年股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2014年3月26日,上午9点正式开始,会期半天。

二、会议地点

本行十楼会议室。

三、参会人员

(一)全体股东;

(二)本行聘请的律师等相关人员。

四、会议内容

(一)审议本行2013年《董事会工作报告》;

(二)审议本行2013年《监事会工作报告》;

(三)审议本行《2013年度信息披露报告》;

(四)审议本行《2013年度财务收支执行情况、净利润分配和2014年度财务预算情况的报告》;

(五)审议《关于修订公司章程的议案》;

(六)征求各位股东对本行工作的意见和建议。

五、注意事项

(一)各位股东可以亲自出席股东大会,也可以委托股东代理人(本行股东或非本行股东均可以作为股东代理人)出席和表决。股东代理人代为出席和表决的,股东应当出具书面授权委托书(见附件)。

(二)拟出席股东大会的股东和股东代理人,必须于2014年3月21日(星期五)前到本行董事会办公室办理股权登记手续。

(三)办理股权登记手续时,应当提供下列文件:

1.法人股股东:法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

2.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示代理人本人身份证、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

六、联系方式

联系人:徐志干、尹高峰

联系电话:0563—5121337、5121325(传真)

13965419895、13856354546

附件:授权委托书

泾县农村商业银行

2014年3月6日

附件:

授权委托书

本人(本公司)作为安徽泾县农村商业银行股份有限公司的股东,兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席于2014326日召开的安徽泾县农村商业银行股份有限公司2014年股东大会,并授权受托人按照自己的意愿,对在本次股东大会上提出的所有需决定事项进行表决。

本委托期限至本次股东大会结束为止。

委托人签名(法人单位盖章):

委托人身份证号码:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

说明:1、本授权委托书应于2014321日17:00之前通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室方为有效。

2、联系电话(传真):0563-5121325;联系人:尹高峰。